Anti Pencucian Uang: Atlantis Exchange Memperkuat Kebijakan AML

Atlantis Exchange telah merancang kebijakan Anti Pencucian Uang (AML) untuk mencegah tindakan pencucian uang dan meminimalkan risiko yang digunakan perusahaan untuk menyimpan kejahatan keuangan. Kebijakan AML Atlantis Exchange menetapkan standar minimum yang harus ditetapkan, termasuk penunjukan seorang Petugas Pelaporan Pencucian Uang (MLRO) yang independen dan senior untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan, peraturan, dan pedoman industri.

Kebijakan AML Atlantis Exchange juga mencakup pendekatan berbasis risiko (RBA) untuk menilai dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan teroris. Perusahaan ini juga memasang dan memelihara uji tuntas pelanggan yang berbasis risiko, menelepon, memverifikasi, dan mengenali pelanggan Anda (KYC), termasuk uji tuntas yang ditingkatkan untuk pelanggan yang memiliki risiko lebih tinggi, seperti Politically Exposed Persons (PEP).

Selain itu, Atlantis Exchange mempertahankan sistem dan prosedur berbasis risiko untuk memantau aktivitas nasabah yang sedang berjalan,

Atlantis Exchange adalah pertukaran cryptocurrency berbasis di AS yang terdaftar di Pemerintah Negara Bagian dan Departemen Keuangan AS.

ID AS #: 31000198939740
ID PBB #: 788572

Registrasi Perusahaan
Telusuri 'Atlantis Coin Inc': https://ccfs.sos.wa.gov/#/Home

Registrasi MSB
Telusuri 'Atlantis Coin Inc': https://www.fincen.gov/msb-registrant-search

Merek Dagang Kami: https://uspto.report/Search/Atlantis%20Coin

Untuk detail lebih lanjut: https://opengovus.com/washington-corporation/604754235